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中国石化上海石油化工股份有限公司关于监事辞

作者: 合同范本 发布时间: 2019年12月28日 15:45:29

  证券代码:600688                证券简称:上海石化             公告编号:临2019-22

  中国石化上海石油化工股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”)监事范清勇先生因工作变动原因,于2019年12月27日向监事会提出不再担任监事职务的请求。范清勇先生的辞职不会导致监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定,范清勇先生的辞职自送达监事会之日起生效。监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。范清勇先生确认与监事会并无不同意见,亦不存在本公司股东需要知悉有关其辞职的其他事宜。

  本公司监事会对范清勇先生在任职期间做出的突出贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  中国石化上海石油化工股份有限公司

  2019年12月27日

  证券代码:600688            证券简称:上海石化         公告编号:临2019-23

  中国石化上海石油化工股份有限公司

  第九届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”)第九届董事会(“董事会”)第十九次会议(“会议”)于2019年12月13日以传真及信函方式通知各位董事,会议于2019年12月27日以通讯方式召开。应到会董事10位,实到董事10位,本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会议由吴海君董事长主持,董事会讨论并通过了如下决议:

  决议一 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过本公司与中国石化集团石油商业储备有限公司白沙湾分公司及中国石化集团石油商业储备有限公司签署仓储服务协议的议案。

  决议二 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任余光贤为本公司证券事务代表的议案,任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任人为止。

  董事吴海君先生、周美云先生、雷典武先生、莫正林先生为议案一的关联董事,在审议议案一时回避了表决。其他6位非关联董事参与了表决。

  公司独立董事张逸民先生、刘运宏先生、杜伟峰先生、李远勤女士对议案一出具了独立董事意见书。

  特此公告。

  中国石化上海石油化工股份有限公司

  2019年12月27日

  证券代码:600688          股票简称:上海石化         编号:临2019-24

  中国石化上海石油化工股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)与中国石化集团石油商业储备有限公司白沙湾分公司(“白沙湾分公司”)签署的储油罐租赁合同将于2019年12月31日到期,详见公司于2018年12月29日披露的关联交易公告。本公司第九届董事会第十九次会议于2019年12月27日召开,审议并批准本公司拟与中国石化集团石油商业储备有限公司白沙湾分公司(“白沙湾分公司”)及中国石化集团石油商业储备有限公司(“中石化储备”)签署仓储服务协议(“协议”)。协议将于2019年12月31日前签署。

  ●中石化储备为香港上市规则下定义的本公司控股股东及上海上市规则下定义的本公司实际控制人中国石油化工集团有限公司(“中石化集团”)的全资子公司。根据上海上市规则与香港上市规则,作为中石化集团的全资子公司,中石化储备为本公司之关联方,因此协议同时构成本公司于上海上市规则下的关联交易及于香港上市规则下的持续关连交易。

  ●根据上海上市规则第10.2.5条,协议项下交易无需提交本公司股东大会批准。根据香港联交所上市规则第14A.76(2)条之相关规定,由于协议项下年度上限的一项或多项适用百分比率(定义见香港上市规则)将高于0.1%但低于5%,协议项下交易须遵守香港上市规则第14A章项下的申报及公告规定,但豁免遵守通函及独立股东批准之规定。

  1. 概述